2012年4月17日，牡丹江热电有限公司召开第四届董事会第一次会议，通过票决制，选举产生了第四届董事会董事长、副董事长。应到会董事5名，实到会董事5名。发出选票5张，收回选票5张。选举结果如下：

       孙玉庆得董事长同意票5票，不同意票0票，弃权票0票；

       宋道会得副董事长同意票5票，不同意票0票，弃权票0票；

       孟庆华得副董事长同意票5票，不同意票0票，弃权票0票。

       上述3位候选人的得票数、股权赞成率均超过法定权数。选举过程、计票过程符合《中华人民共和国选举法》和《中华人民共和国公司法》以及《牡丹江热电有限公司章程》规定，孙玉庆当选为牡丹江热电有限公司第四届董事会董事长，宋道会、孟庆华当选为牡丹江热电有限公司第四届董事会副董事长，选举结果有效。

       特此公告。

       总监票人：卢广才

       监 票 人：王  勇  韩庆新